ValidaAuditoria
O que se verifica, de fato, quando se verifica. Cada objeto tem a sua pergunta, a evidência que a responde e o que costuma faltar quando ela não se responde.
30 objetos mostrados
O que se vende é o que está registrado?
Certidão de inteiro teor atualizada, conferida no cartório.
Averbação da incorporação e ônus não declarados.
O registrado corresponde ao ofertado?
Memorial arquivado (art. 32 da Lei 4.591/1964) contra material de venda.
Quadro de áreas divergente do anúncio.
O executado é o declarado?
Medição em campo, item a item, datada.
A medição independente do agente financeiro.
O dinheiro dos adquirentes está segregado?
Registro da afetação e extratos da conta vinculada.
A comissão de representantes.
A obra está autorizada como está sendo feita?
Alvará, projeto aprovado e condicionantes, conferidos no órgão.
Alteração de projeto sem nova aprovação.
As premissas resistem a dado primário?
Custo, prazo e absorção contra fontes externas e histórico próprio.
A absorção declarada sem base.
A área declarada existe e está regular?
CAR, matrícula georreferenciada, imagem de satélite.
Sobreposição de polígonos.
O produzido é o declarado?
Romaneios, notas fiscais, monitoramento remoto.
A série de safras anteriores.
O que foi dado em garantia existe e está livre?
Registro da CPR, penhor, laudo de vistoria.
A mesma safra dada duas vezes.
A irrigação tem direito de uso?
Outorga vigente, vazão e condicionantes.
Outorga vencida com pedido pendente.
Da origem ao embarque, o caminho se refaz?
Registros por lote, de campo a expedição.
O elo entre colheita e armazém.
As máquinas e a armazenagem declaradas existem e operam?
Observação direta, notas de aquisição, manutenção.
Equipamento arrendado apresentado como próprio.
O direito existe, está vigente e em nome de quem?
Processo na ANM, com fase e ônus.
Título em fase de pesquisa apresentado como lavra.
Medida, indicada ou inferida — e com que método?
Laudo com plano de amostragem, responsável técnico e código de referência.
A categoria declarada acima do que o método sustenta.
A operação está licenciada como opera?
Licença, condicionantes e comprovação de atendimento.
Condicionante vencida.
A economicidade declarada resiste a premissa verificável?
PAE aprovado, custos, logística e preço de referência.
O custo logístico até o porto.
O que o ativo carrega junto?
Autos, embargos, ações, TACs.
O passivo do titular anterior.
O que se afirma funciona com o usuário real?
Exercício em produção, com perfil real, registrado.
A função que só existe em demonstração.
Quem não deveria ver, não vê?
Teste pelo negativo, papel a papel.
O papel de leitura que escreve.
O que entra é o que persiste e volta?
Criar, reabrir e conferir, com amostra.
O campo que grava e não retorna.
O que sustenta a plataforma, e o que acontece quando falha?
Inventário de terceiros, chaves, prazos e planos de continuidade.
A chave que só uma pessoa tem.
O tratamento declarado é o praticado?
Política contra fluxo real de dados, operadores nomeados.
O operador que a política não cita.
Cópia de segurança existe e restaura?
Restauração de prova, datada.
O backup que nunca foi restaurado.
Quem trabalha está registrado como trabalha?
Folha, eSocial e observação em campo.
O prestador que cumpre jornada.
A formação declarada foi conferida na fonte?
Confirmação junto ao emissor.
O certificado de curso que não existe mais.
Quem decide o quê, de fato?
Atas, alçadas e decisões reais contra o organograma.
A alçada informal.
O que mudou no trabalho depois do programa?
Indicador antes e depois, observação em posto.
A lista de presença apresentada como resultado.
O declarado é o feito, atendimento a atendimento?
Registro por atendimento contra o protocolo escrito.
A etapa que ninguém registra.
O serviço opera como está licenciado?
Licença, vigilância e condicionantes, no documento e no local.
A atividade nova sem licença própria.
A eficácia afirmada tem base revisada, e o dado do paciente está guardado como se diz?
Literatura revisada por pares; trilha de acesso testada pelo negativo.
O estudo interno apresentado como prova.
