ValidaAuditoria
Lo que se verifica, de hecho, cuando se verifica. Cada objeto tiene su pregunta, la evidencia que la responde y lo que suele faltar cuando no se responde.
30 objetos mostrados
¿Lo que se vende es lo que está registrado?
Certificación literal actualizada, verificada en el registro.
Inscripción de la incorporación y gravámenes no declarados.
¿Lo registrado corresponde a lo ofertado?
Memorial archivado (art. 32 de la Ley 4.591/1964, Ley de Incorporaciones Inmobiliarias) contra material de venta.
Cuadro de áreas divergente del anuncio.
¿Lo ejecutado es lo declarado?
Medición en campo, ítem a ítem, fechada.
La medición independiente del agente financiero.
¿El dinero de los adquirentes está segregado?
Registro de la afectación y extractos de la cuenta vinculada.
La comisión de representantes.
¿La obra está autorizada como está siendo hecha?
Permiso, proyecto aprobado y condicionantes, verificados en el organismo.
Modificación de proyecto sin nueva aprobación.
¿Las premisas resisten al dato primario?
Costo, plazo y absorción frente a fuentes externas e historial propio.
La absorción declarada sin base.
¿El área declarada existe y está regular?
CAR, matrícula georreferenciada, imagen satelital.
Superposición de polígonos.
¿Lo producido es lo declarado?
Remitos, facturas, monitoreo remoto.
La serie de cosechas anteriores.
¿Lo que fue dado en garantía existe y está libre?
Registro de la CPR, prenda, informe de inspección.
La misma cosecha dada dos veces.
¿El riego tiene derecho de uso?
Concesión vigente, caudal y condicionantes.
Concesión vencida con solicitud pendiente.
¿Del origen al embarque, el camino se puede rehacer?
Registros por lote, del campo a la expedición.
El eslabón entre cosecha y almacén.
¿Las máquinas y el almacenamiento declarados existen y operan?
Observación directa, facturas de adquisición, mantenimiento.
Equipo arrendado presentado como propio.
¿El derecho existe, está vigente y a nombre de quién?
Proceso ante la ANM, con fase y gravamen.
Título en fase de exploración presentado como explotación.
¿Medida, indicada o inferida — y con qué método?
Informe con plan de muestreo, responsable técnico y código de referencia.
La categoría declarada por encima de lo que el método sustenta.
¿La operación está licenciada como opera?
Licencia, condicionantes y comprobación de cumplimiento.
Condicionante vencida.
¿La economicidad declarada resiste a la premisa verificable?
PAE aprobado, costos, logística y precio de referencia.
El costo logístico hasta el puerto.
¿Qué carga el activo junto?
Procesos, embargos, acciones judiciales, TACs.
El pasivo del titular anterior.
¿Lo que se afirma funciona con el usuario real?
Ejercicio en producción, con perfil real, registrado.
La función que solo existe en demostración.
¿Quién no debería ver, no ve?
Prueba por el negativo, rol a rol.
El papel de lectura que escribe.
¿Lo que entra es lo que persiste y vuelve?
Crear, reabrir y verificar, con muestra.
El campo que graba y no retorna.
¿Qué sostiene la plataforma, y qué ocurre cuando falla?
Inventario de terceros, claves, plazos y planes de continuidad.
La clave que solo una persona tiene.
¿El tratamiento declarado es el practicado?
Política frente al flujo real de datos, operadores nombrados.
El operador que la política no cita.
¿La copia de seguridad existe y restaura?
Restauración de prueba, fechada.
El backup que nunca fue restaurado.
¿Quién trabaja está registrado como trabaja?
Nómina, eSocial y observación en campo.
El prestador que cumple jornada.
¿La formación declarada fue verificada en la fuente?
Confirmación ante el emisor.
El certificado de curso que ya no existe.
¿Quién decide qué, de hecho?
Actas, niveles de autoridad y decisiones reales frente al organigrama.
El nivel de autoridad informal.
¿Qué cambió en el trabajo después del programa?
Indicador antes y después, observación en puesto.
La lista de asistencia presentada como resultado.
¿Lo declarado es lo hecho, atención a atención?
Registro por atención frente al protocolo escrito.
La etapa que nadie registra.
¿El servicio opera como está licenciado?
Licencia, vigilancia y condicionantes, en el documento y en el sitio.
La actividad nueva sin licencia propia.
¿La eficacia afirmada tiene base revisada, y el dato del paciente está guardado como se dice?
Literatura revisada por pares; rastro de acceso probado en negativo.
El estudio interno presentado como prueba.
